证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-029
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容果真、准确、圆善，莫得格外记
载、误导性叙述或紧要遗漏。
格外领导：
收盘价钱低于当期转股价钱 45.91 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱
向下修正条件。
决定本次不向下修正转股价钱，同期在本次董事会审议通过次日 2024 年 5 月 31
日起至 2024 年 7 月 31 日若是再次触发“欧晶转债”转股价钱向下修正条件，亦
不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 8 月 1 日（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往未来）从头起算，若再次触发“欧晶
转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用
“欧晶转债”转股价钱向下修正的权益。
一、 可转变公司债券刊行上市情况
（一）可转变公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于应承内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象刊行可转变公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）应承注册，
公司向不特定对象刊行可转变公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为东说念主民币
东说念主民币 7,259,688.67 元，推行召募资金净额为东说念主民币 462,740,311.33 元。召募
资金已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。老实海外
管帐师事务所（迥殊平凡合资）于 2023 年 11 月 30 日对本次刊行的资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资答复》（老实业字[2023]28118-9 号）。公司（含
庄重募投神气实施的子公司）与保荐东说念主、召募资金存放银行缔结了《召募资金四
方监管公约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所应承，公司 47,000.00 万元可转变公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个往未来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往未来；顺延工夫付
息款项不另计息）。可转债握有东说念主对转股能够不转股有选拔权，并于转股的次日
成为公司推动。
（四）可转债转股价钱和洽情况
本次刊行的可转债的最先转股价钱为 45.91 元/股，截止现在，公司可转债
转股价钱未有和洽情况。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募评释书》的筹商商定，公司本次刊行的可转变公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意连络三十个往未来中至少有十五
个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修
正决策并提交推动大会审议表决。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股价钱和洽日
前的往未来按和洽前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱和洽日及之后的来去
日按和洽后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的推动应当阴私。修正后的转股价钱应不低
于该次推动大会召开日前二十个往未来公司股票来去均价和前一个往未来公司
股票来去均价之间的较高者。
（二）修正要津
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券来去所指定
的上市公司信息露馅媒体上刊登筹商公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股工夫（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正
日）起，最先复原转股苦求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于不向下修正转股价钱的具体内容
自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票已有十五个往未来的收
盘价钱低于当期转股价钱 45.91 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱向
下修正条件。
鉴于“欧晶转债”刊行上市时刻较短，存续期较长，详细推敲公司的基本情
况、股价走势、阛阓环境等诸多身分，以及对公司永恒得当发展的信心，2024 年
修正转股价钱，同期在本次董事会审议通过次日 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年
正决策。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 8 月 1 日（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个往未来）从头起算，若再次触发“欧晶转债”的转
股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“欧晶转债”
的转股价钱向下修正权益。敬请广大投资者防范投资风险。
四、备查文献
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
