证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-025
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及举座董事保证本公告内容真正、准确、齐全，莫得无理记录、误
导性讲解或紧要遗漏。
相配领导：
一、对于可颐养公司债券转股价钱诊疗的关连限定
证据中国证券监督解决委员会于2023年8月25日出具《对于高兴广东红墙新
材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔
换公司债券，每张面值100元，刊行总数31,600.00万元。公司可颐养公司债券于
码“127094”。“红墙转债”转股时辰为2024年4月24日至2029年10月17日，转
股的开动价钱为10.89元/股。
证据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募
证实书》(以下简称《可转债召募证实书》)中对于转股价钱的诊疗相貌及计较公
式的限定如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派
发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股加多的股本）使公
司股份发生变化时，则转股价钱相应诊疗。具体的转股价钱诊疗公式如下（保留
少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊疗前转股价，P1 为诊疗后转股价，n 为送股或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按次进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱诊疗的关连公告，
并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股本事（如需）。当转股价
气派整日为本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后，颐养股份登记
日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司诊疗后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主的债
权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。筹商转股
价钱诊疗内容及操作目的将依据那时国度筹商法律法例及证券监管部门的关连
限定来制订。
二、本次转股价钱诊疗的原因及成果
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《2023 年
度利润分配决议》。公司权益分配决议为：以公司现存总股本 210,228,348 股为
基数，向举座推动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），所有实质派发现款红
利 31,534,252.20 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。具体内容
详见公司在巨潮资讯网上泄漏的《2023 年度权益分配实施公告》（公告编号：
证据《可转债召募证实书》以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的筹商
限定，“红墙转债”因权益分配的转股价钱诊疗公式为 P1=P0-D，D=0.15 元/股，
证据上述公式，P1=P0-D=10.89 元/股-0.15 元/股=10.74 元/股。
诊疗后的“红墙转债”的转股价钱为 10.74 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024
年 6 月 7 日（除权除息日）起成效。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
