证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-104
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的践诺着实、准确、无缺，莫得流毒
记录、误导性论说或紧要遗漏。
异常指示：
阐明《内蒙古大中矿业股份有限公司公建设行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的礼貌，在可调度公司债券（以下简称“可转
债”）存续期内，当公司股票在职意衔接三十个交过去中至少有二十个交过去的
收盘价低于当期转股价钱的 70%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决议
并提交公司推动大会表决。修正后的转股价钱应不低于推动大会召开日前二十个
交过去公司股票交往均价和前一交过去均价之间的较高者，同期，修正后的转股
价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 8 月 22 日起算，适度 2024 年
的 70%（即 7.74 元/股），预测可能触发转股价钱向下修正条件。阐明《深圳证
券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》及《召募诠释书》
等相干礼貌，若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募诠释书》的商定实时
履行后续审议门径和信息露出义务。敬请弘远投资者戒备投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公建设
行可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，公司于 2022 年 8
月 17 日公建设行可调度公司债券 1,520 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，期
限 6 年，按面值刊行，刊行总数为东说念主民币 152,000.00 万元，运行转股价钱为 11.36
元/股。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）愉快，公司 152,000.00 万元可
转债于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交往，债券简称“大中转债”，债券
代码“127070”。
阐明《内蒙古大中矿业股份有限公司公建设行可调度公司债券上市公告书》
商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即 2023 年 2 月 23 日至 2028 年 8 月 16 日。
公司可转债运行转股价钱为 11.36 元/股。
公司于 2023 年 5 月 9 日露出《2022 年度职权分拨实施公告》（公告编号：
权 登 记日 的总 股本 1,508,021,588 股 剔除已 回 购股 份 19,283,130 股 后 的
送红股，不以成本公积金转增股本；除权除息日为 2023 年 5 月 16 日。阐明《募
集诠释书》相干礼貌，大中转债的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日由 11.36 元/股
调理为 11.06 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
阐明《召募诠释书》商定，在本次刊行的可转债存续期内，公司可转债转股
价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可调度公司债券存续时刻，当公司股票在职意衔接三十个交往
日中至少有二十个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，公司董事会有权
淡薄转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的推动应当覆盖。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交过去公司股票交往均价和前
一交过去公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述二十个交过去内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交过去按调理前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调理日及之后的交往
日按调理后的转股价钱和收盘价盘算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股时刻等关系信息。从转股价钱
修正日起，发轫收复转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的诠释
自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已有十五个交过去的收
盘价低于当期转股价钱 11.06 元/股的 70%（即 7.74 元/股），预测可能触发转
股价钱向下修正条件。
阐明《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》
等相干礼貌，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交过去开市前露出修正轻视不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审
议门径和信息露出义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审
议门径及信息露出义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、备查文献
投资者如需了解“大中转债”的其他相干践诺，请查阅公司于 2022 年 8 月
敬请弘远投资者存眷公司后续公告，戒备投资风险。
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
